Consultor Forense

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Caso seja aprovado(a), você terá a oportunidade de:

Inclui atividades relacionadas a Compliance Regulatório;

Avaliação e Gestão de Risco de Fraude;

Investigações Corporativas e e-Discovery,

Gestão de Linha Direta, TPRM - Gestão de Risco de Terceiros;

AML - Anti Lavagem de dinheiro;

Inteligência corporativa (incluindo verificação de antecedentes e due diligences, KYE, KYC/CDD), privacidade/proteção de dados e investigações cibernéticas;

Monitoramento de sanções e transações, fraude ESG, crimes financeiros/AML, detecção de risco de fraude, disputas e litígios;

Programas de Conformidade e Ética e Consultoria do Conselho.

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Inglês - Nível Avançado

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Experiência em investigação corporativa, compliance, financial crimes, background check, due diligence, e AML (Lavagem de Dinheiro);

Experiência em e-discovery (data analytics, Power BI, Relativity, Nuix, Brainspace, entre outras e Inteligência Artificial);

Experiência em projetos Forense e Compliance;

Formação superior completa em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Engenharia;

Inglês fluente; - Espanhol fluente será um diferencial.

Certificações em programas de capacitação profissional como CFE e SCCE será um diferencial

Assistência médica, Assistência odontológica, Participação nos Lucros ou Resultados, Previdência privada, Seguro de vida, Vale-alimentação, Vale-refeição, Vale-transporte